海外貿易欺詐風險的種類與分析

海外貿易欺詐風險的種類與分析

近期，中國駐巴基斯坦卡拉奇總領館，接連收到多起中國企業因遭遇貿易欺詐，而尋求幫助的案件。為降低國際貿易風險，維護中國企業合法權益，中國駐卡拉奇總領事館經濟商務處發布了《關于防范國際貿易欺詐的風險提示》，供貨主、貨代企業參考。

常見欺詐

（一）拖欠貨款

利用出口企業對新市場缺乏了解、急于擴大貿易量的心理，要求使用賒銷（O/A）、承兌交單（D/A）等賣方風險較大的支付方式進行交易。提貨后，以產品質量不合格、資金困難等多種理由，拖延、拒絕付款甚至失聯。

（二）商品掉包

外國出口商在貿易中實際提供的商品品質、價值，低于原約定產品，或以舊產品、二手、翻新等產品，替代原約定的新產品，并故意引導進口方，只檢驗沒有問題的部分貨物，其余貨物則以次充好。                                                                                    了解更多，點擊進入

（三）虛假身份

1.買方受騙

買方輕信賣家在展會上的“精彩”推銷、電子商務平臺上的“好評”，或經人推薦就輕信賣家，在未做充分調查的情況下，支付定金。但“賣家”實際是離岸公司或空殼公司，騙到定金后，即攜款失聯。

2.賣方受騙

冒用國際知名企業名義，或自稱某知名企業的巴基斯坦子公司，利用其知名度及信息資料行騙，偽造文件、簽章及職員身份，騙取賣方允許賒賬發貨，“買家”提貨后攜貨失聯，賣方款貨兩空。

（四）陰陽合同

進口方詐稱為少繳關稅等稅費，要求簽定兩份合同：一份低于實際交易金額的合同，用來報關，另外一份合同顯示的是真正交易的金額，對不足部分，外方企業表示將通過地下錢莊、攜帶現金出境、借用個人名義電匯等非正常方式補齊。但買方實際收貨后，則以各種理由拒不支付上述不足部分。

中方企業本來是想借此吸引客戶，但一旦出現問題，往往提不出未足額付款的證據，同時涉嫌協同逃漏關稅，掉進不法外商設置的陷阱，只能自食苦果。

（五）放長線釣大魚

買家先以幾筆小單騙取出口商信任，數筆交易順利完成后，以資金周轉等理由，要求用賒銷等高風險形式完成大額訂單。行騙得手后，人間蒸發，杳無音信。有些大騙局甚至潛伏1～2年，先做數十筆小額生意，待出口商完全失去警惕，便實施大額詐騙計劃。

（六）六大建議                                                                                                                                                                                            了解更多，點擊進入

切實增強風險意識                                                          了解更多，點擊進入

建議企業加強風險意識，提高自我保護能力。不可因對方是老客戶，或曾有成功交易，就掉以輕心。對電商平臺上的評價、對展會上要求立即簽訂合同和支付預付款的供貨商，謹慎甄別，多渠道了解對方實力和資信水平。

全面做好資信調查

訂立合同前，做好盡職調查、全面了解交易對象是預防貿易欺詐的有效措施。中國企業可通過官方渠道或其他商業渠道，全面調查交易對象的資信背景。

中國官方渠道

中國出口信用保險公司

中國信保是由國家出資設立，中國唯一承辦政策性出口信用保險業務的金融機構。中國信保可在深入分析企業經營發展和財務狀況基礎上，結合企業高管等基本信息，對其進行資信評估，為用戶提供交易對象的資信調查服務，幫助客戶在交易活動中做出有效判斷，防范信用風險。

可通過發送郵件到sinorating@sinosure.com.cn，了解交易對象有關信息。或者聯系中國信保在當地設立的機構，了解交易對象的資信狀況。          了解更多，點擊進入

中國檢驗認證（集團）有限公司                      了解更多，點擊進入

中檢集團是經國務院批準成立，在國家工商總局登記注冊，以“檢驗、鑒定、認證、測試”為主業的跨國檢驗認證機構。中國檢驗認證集團南亞有限公司的業務網絡，覆蓋印度、斯里蘭卡、孟加拉、巴基斯坦、尼泊爾等國家。

可登錄http://www.ccicsouthasia.com了解有關信息。

其他渠道

? 以付費等方式，通過正規商業調查機構，對交易對象進行資信調查。

? 通過互聯網，查詢是否有針對該企業的投訴案件。

? 通過企業官方網站提供的電話，核實有關業務。

? 向同業公司或行業商會了解交易對象的情況。

? 對展會上初次認識的企業，可重點了解對方公司的成立時間，是否有中國國內? 采購記錄以及經營等情況。                                                        了解更多，點擊進入

3.縝密訂立合同                                                                                                    

參與國際貿易務必簽訂合同，主體合法、內容全面、形式規范、語言縝密的書面合同，是維護貿易雙方合法權益的最主要依據。對于國際貿易買賣合同，雙方可以就價款、貨物質量和數量、支付方式、運輸方式、違約責任、管轄法律及仲裁條款等進行約定。對于有爭議的條款或安排，應提早指出并共同協商，必要時可委托專業的顧問提供合同修改建議。

交易過程中，所有重要條款變更均以書面形式記錄。法人或其授權代表的簽名，需要與其公司注冊時登記的簽名以及官方身份證件名字一致。

4.謹慎選擇結算方式

盡量采用安全穩妥的結算方式，賣方盡量采取信用證（L/C）結算、收取定金、預收貨款等風險較小的交易方式，不要輕易接受賒銷（O/A）、承兌交單（D/A）等風險較高的交易方式。買方盡量采用分期支付等方式，降低風險，不要輕易接受收貨前支付完所有費用等風險較高的交易方式。                                                                                                                  了解更多，點擊進入

出于網絡安全考慮，建議第一次簽合同的時候，銀行信息通過書信方式郵寄。付款前，與交易對象視頻或者電話確認有關信息。購買中國信保等公司的進出口保險，盡量降低貿易伙伴違約帶來的經濟損失。   

5.仔細保留交易記錄

妥善保存與交易相關的重要證明信息，如電子郵件、社交網絡溝通記錄和其他證明材料。在交易過程中，如需對貨物和付款等實質內容更改，須由受權代表以書面形式確認。

6.合理尋求法律救濟

如懷疑遭遇欺詐，應第一時間與付款渠道上的銀行聯系，爭取凍結貨款，同時報警。必要時，可通過律師咨詢、訴訟等法律途徑尋求救濟。                了解更多，點擊進入                            

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